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上海破獲特大新型詐騙:先盈利再套牢 涉案金額1500萬
上海破獲特大新型詐騙:先盈利再套牢 涉案金額1500萬
2017-11-0912:10上海觀察評論(人參與)
原標題:上海破獲特大新型詐騙:炒股式網上虛擬交易商品,先盈利再套牢,涉案金額1500萬
日前,上海警方歷經一個多月的縝密偵查,成功搗毀瞭一涉案資金達1500餘萬元的特大網絡詐騙團夥,成功抓獲趙某、徐某、韓某等違法犯罪嫌疑人,搗毀犯罪窩點3處,繳獲涉案電腦100餘臺及大量賬本。
據警方介紹,該詐騙團夥利用類似炒股的方式,招攬投資者在網上進行虛擬商品交易,先讓其盈利嘗到甜頭,等投資者追加投資時再將套牢。
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2017年8月19日,市民李某向金山公安分局報案,稱其7月份經一位QQ好友介紹,安裝瞭一款商品交易平臺軟件。在該“平臺客服”的指導下,經歷瞭數次小額投資交易盈利後,其加大瞭投資金額,卻隨即出現瞭買入商品連續跌停(參照股票交易模式,跌幅達10%即為跌停)的情況,交易商品無法賣出,共計損失人民幣18萬元。李某認為上當受騙,遂報案。
接報後,金山警方隨即組織警力開展初查工作。經初步調查,民警發現該平臺是一傢提供商品網上交易服務的網絡平臺,平臺與多傢公司簽訂會員協議,由會員公司在該平臺上進行商品網絡交易。而李某所提及的“平臺客服”,實際隸屬於一傢會員單位——南京某網絡科技有限公司。
根據李某描述,該會員單位客服先期指導的操作讓客戶確實盈利瞭,但是當投資者追加投資額度後卻接連跌停,損失慘重。鑒於此犯罪手法較為新穎、誘惑性強,金山公安分局在市公安局刑偵總隊、網安總隊等部門的指導下組成專案組開展偵查工作。
專案組經縝密偵查,發現犯罪嫌疑人在江蘇省南京市某園區內,涉案平臺客服人員屬於兩傢公司,但兩傢公司共同運營,組織架構、運營模式基本相同,核心成員存在關聯關系。
根據掌握的公司活動范圍,專案組派出調查小組赴南京開展調查取證工作,基本厘清瞭團夥層級脈絡分為老板、經理、組長和業務員四級,“老板級”核心成員為趙某、徐某、韓某。
在摸清該團夥組織架構、鎖定其活動軌跡後, 10月12日,在南京警方的大力協助下,專案組兵分三路抓獲趙某、徐某、韓某等犯罪嫌疑人,同時在現場繳獲涉案電腦100餘臺及大量賬本。
高買低賣操控盤 拉高出貨賺利潤
據徐某交代,2016年11月份左右,其以前的同事趙某找他商議一起合開網絡公司,徐便提供瞭其父親名下的某商務公司。之後,二人以該公司名義與“交易平臺”簽訂合同,成為該平臺的會員單位,代理四支紅酒商品交易,並成為這四支紅酒商品的唯一莊傢,足以控盤。
隨後,二人招錄業務員進行培訓,傳授話術,誘騙客戶投資。當客戶註冊成功後,業務員便指導客戶進行實盤買賣交易,采取“高買低賣”的辦法使客戶遭受損失,徐某等人便從中獲益。
而另外一傢公司的實際控制人冷氣變頻定頻差異韓某與趙某也是曾經的同事。 2017年1月,韓找到瞭有平臺投資理財經驗的唐某,由韓某出資在南京開設瞭一傢公司,唐某從之前的理財公司挖來瞭一個11人的工作團隊。韓某將公司掛靠在徐某、趙某的公司名下,招攬客戶進行投資。
交易頁面截圖
經查,趙某、徐某、韓某等人拿到在“交易平臺”上交易商品的許可證後,利用自己的賬戶以自買自賣的方式將紅酒價格炒到原價格的8倍左右,然後讓業務員拉客戶進來買高價產品,隨後再將手上的產品在不影響控盤的情況下盡可能賣出,這樣就獲得8倍以上的盈利。
而產品賣出後,由於沒有莊傢的介入,價格很快就會下跌,一些客戶就會止損,然後公司又接回來,如此反復操作盈利。雖然和“交易平臺”簽訂的合作協議中明確禁止控盤操作,但是在巨額利益誘惑下,趙某、徐某、韓某等人還是走向瞭犯罪的深淵。
目前,趙某、徐某、韓某等45名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在進一步偵查中。警方提醒廣大市民,投資有風險,在進行類似投資行為時一定要擦亮眼睛,防止落入他人“控盤”圈套。
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